江都警方搗毀非法出售對公賬戶團伙

2020年09月 03日 07:51 | 來源: 揚州晚報-揚州網 | 揚州網官方微博

他們雖沒直接參與電信詐騙,卻成了詐騙團伙最關鍵的“助手”,打通了電信詐騙的最后一個環節。近日,江都警方搗毀一非法出售對公賬戶團伙。截至被抓獲,該團伙已累計出售200多個賬戶,買家均為詐騙團伙成員,案值逾百萬元。目前,案件還在進一步調查中。

警方搗毀非法出售對公賬戶團伙

近日,公安部向江都警方下發一條線索:一名江都男子非法出售對公賬戶。所謂的“對公賬戶”,是指用于企業之間資金往來的賬戶。該男子為何要出售對公賬戶,又賣給了誰?

據悉,該男子名叫江某,現年35歲,是一名貨車司機,自己根本沒有開公司。江某交代,他經朋友介紹,加入了一個收購對公賬戶的聊天群。群內成員稱,只需要注冊一個空殼公司,辦理一個對公賬戶,便可獲得高額回報。這種跑跑腿就能辦成的“賺錢路子”,讓江某頗為心動。不久后,他先后來到市監部門和銀行,注冊了營業執照,開通了對公賬戶,并以3000元的價格將該賬戶出售給上家。江某不知道的是,他的行為,已成為了電信詐騙的幫兇。

經審訊,警方得知,江某的上家蘇某是南通人。于是,警方循線追蹤,趕赴南通,將蘇某以及其他30多名犯罪人員悉數抓獲。至此,一個非法出售對公賬戶的犯罪團伙被搗毀。

他們成了電信詐騙團伙幫兇

經查,截至被抓獲,該犯罪團伙已累計出售對公賬戶200多個,案值逾百萬。買家收購一個空殼公司的對公賬戶,是為了什么?原來,這些對公賬戶的買家,竟都是網絡詐騙團伙!

網絡電信詐騙,最后也是最關鍵的一步,就是讓受害人往銀行賬戶里轉賬。受害人一旦把錢打過去,詐騙分子就會迅速地把這個銀行卡里的錢取走。對公賬戶,也就是企業所使用的賬戶,因為比個人賬戶更具欺騙性,便成為了網絡電信詐騙犯罪分子收購的對象。目前,案件還在進一步調查中。

警方提醒,《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規定:存款人不得出租、出借銀行結算賬戶。最高人民法院相關規定:出借銀行賬戶是違反金融管理法規的違法行為,應追究出借人相應的民事責任。民警提醒廣大市民,切勿向他人出售銀行卡或銀行賬號,以免承擔刑事責任。通訊員 周鵬 記者 趙雅瓊


責任編輯:覓風

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